黑寡妇,中国石油集团本钱股份有限公司2018年度报告摘要,terrible

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摘要: 中国石油集团资本股份有限公司2018年度报告摘要...

我国石油集团本钱股份有限公司

证券代码:000617 证券简称:中油本钱 布告编号:2019-007

2018

年度陈说摘要

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

公司独立董事韩方明先生因作业原因未能亲身到会审议本陈说的董事会会议,托付独立董事刘力先生代为到会会议并行使表决权。其他董事均亲身到会了审议本次年度陈说的董事会会议。

非标准审计定见提示

适用不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是否

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以9,030,056,485股为基数,向整体股东每10股派发现金盈利2.41元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司根本状况

1、公司简介

2、陈说期首要事务或产品简介

中油本钱首要经过其控股、参股公司昆仑银行、中油财政、昆仑金融租借、中油财物、专属稳妥、中意财险、中意人寿、昆仑稳妥生意、中银世界与中债信增,别离运营银行事务、财政公司事务、金融租借事务、信任事务、稳妥事务、稳妥生意事务、证券事务与信誉增进事务,是一家全方位归纳性金融事务公司。陈说期内,公司首要事务无严重改变。

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1、银行事务

昆仑银行运营银行事务。昆仑银行是经原我国银监会赞同的银行类金融组织,首要运营公司金融事务、个人金融事务、世界事务、金融商场事务、投行事务、网络金融事务及信誉卡事务。

2、财政公司事务

中油财政运营财政公司事务。中油财政是经我国人民银行赞同树立的非银行金融组织,首要为中石油集团及其成员企业供给财政处理及多元化金融效劳,效劳规划包含吸收存款、信贷事务、结算事务、资金事务、世界事务、中心事务以及出资事务。

3、金融租借事务

昆仑金融租借运营金融租借事务。昆仑金融租借是经原我国银监会赞同树立的第一家具有大型工业集团布景的金融租借公司,主营事务为融资租借和运营性租借等事务,租借事务投进首要散布在交通运输业、制作业、出产和供给业等职业。

4、信任事务

中油财物首要经过其子公司昆仑信任运营信任事务和固有事务。信任事务包含融资信任、证券出资信任、股权出资信任、房地产信任、基金化信任等;固有事务包含固定收益类种类出资和证券类种类出资等。一起,中油财物持有山东信任18.75%股份,为其第二大股东,首要从事资金信任、工业信任、出资银行、财物处理和证券出资基金等事务。

5、稳妥事务

专属稳妥运营中石油集团自保事务。专属稳妥是经原我国保监会赞同,由中石油集团和中石油股份在我国境内主张树立的首家自保公司,按照原我国保监会的赞同答应规矩,专属稳妥的效劳目标限定于中石油集团内部。运营规划是中石油集团及其相关企业的工业丢失稳妥、职责稳妥、信誉稳妥和确保稳妥、短期健康稳妥、意外损伤稳妥和上述事务的再稳妥,以及国家法令、法规答应的稳妥资金运用等事务。别的,专属稳妥还受托处理中石油集团安全出产确保基金。

中意财险运营工业稳妥事务。中意财险是经原我国保监会赞同树立的由中石油集团和意大利忠利稳妥有限公司合资组成的全国性合财物业稳妥公司,是我国首家中外合资的工业稳妥公司。中意财险运营首要险种包含机动车辆险、企业工业险和职责险、各类油气动力类稳妥产品、家庭工业稳妥、短期健康稳妥、意外损伤稳妥等多种类型产品,形成了多样化的工业稳妥产品体系。

中意人寿运营人寿稳妥事务。中意人寿是我国参与世界贸易组织后首家获准树立的中外合资稳妥公司,经原我国保监会赞同树立,由中石油集团和意大利忠利稳妥有限公司合资组成。首要运营人寿稳妥、健康稳妥和意外损伤稳妥等稳妥事务以及上述事务的再稳妥事务。2018年5月,中意人寿获第一批个人税收递延型商业养老稳妥运营资质。此外,中意人寿经过其子公司中意财物处理有限职责公司供给固定收益类出资、权益类出资,项目出资及境外托付财物处理。

6、稳妥生意事务

昆仑稳妥生意运营稳妥生意事务。昆仑稳妥生意是经原我国保监会赞同的全国性稳妥专业中介组织,是我国内地第二家获得劳合社注册生意人资质的稳妥生意公司。首要运营危险处理咨询、丢失危险咨询、稳妥生意等事务。客户及项目触及石油石化动力、建筑工程、交通运输、配备制作、进出口贸易、信息技术、金融等多个职业。此外,昆仑稳妥生意经过子公司竞胜稳妥公估有限公司供给稳妥理赔、防灾防损、代位追偿、残值处理、海事处理等事务。

7、证券事务

中油本钱参股中银世界,中银世界是经我国证监会赞同的证券公司,主营事务包含证券生意、证券出资咨询、与证券买卖及证券出资活动有关的财政顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券财物处理、融资融券、证快可立券出资基金代销、代销金融产品、揭露征集证券出资基金处理等蒙斯顿理财。中银世界经过全资子公司中银世界期货有限职责公司和中银世界出资有限职责公司别离从事期货事务和直接出资事务。

8、信誉增进事务

中油本钱参股中债信增,我国人民银行作为职业主管部门对中债信增进行监管。中债信增是我国首家专业债券信誉增进组织,供给企业信誉增进效劳、信誉产品的创设和买卖、财物处理、出资咨询等效劳。中债信增致力于为债券商场的健康展开供给多种类、高技术含量的信誉增进效劳产品,有助于处理低信誉等级发行主体特别是中小企业的融资窘境。

3、首要管帐数据和财政目标(1)近三年首要管帐数据和财政目标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

追溯调整或重述原因

管帐方针改变

单位:人民币元

管帐方针改变的原因及管帐过失更正的状况

见 “第十二节、财政陈说/ 五、重要管帐方针及管帐估量/(三十四)重要管帐方针和管帐估量的改变”。

(2)分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异

是 否

4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

适用 不适用

公司陈说期无优先股股东持股状况。

(3)以方框图办法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

5、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求遵循特别职业的宣布要求

2018年,我国经济添加和微观作业总体上平稳,但中美经贸冲突持续,地缘政治危险频发,全球经济复苏乏力;国内经济添加承压、立异才能有待加强、展开质量和效益需求进步,民营企业和小微企业融本钱钱较高,经济面对必定下行压力。从金融职业看,金融范畴危险危险不容忽视,防危险、补短板仍是金融监管要点,严监管态势持续,实体经济压力传导至金融职业,美联储加息缩表,全球性宽松货币方针逐渐退出,金融敞开加重职业竞赛,公司面对严峻应战。2018年1月,原银监会下发《关于进一步深化整治银职业商场乱象的告诉》,明确提出2018年整治商场乱象的8个方面、22项要点作业。2018年全年同业事务及通道类事务规划大幅萎缩,银行表外事务、互联网金融以及金融控股公司成为监管要点黑寡妇,我国石油集团本钱股份有限公司2018年度陈说摘要,terrible。受上述要素影响,中油本钱及所属金融企业面对愈加严峻的方针、合规和运营局势。但公司是受“一委一行两会”监管、自我束缚严厉、坚持合规稳健展开的央企金融上市公司,在国家推进金融职业回归效劳实体经济根源的布景下,中油本钱及所属金融企业仔细贯彻履行监管要求,大力推进变革立异,活跃拓荒内外部商场,严加防控危险,全面推进产融结合、融融协同,归纳竞赛力显着增强,坚持杰出展开势头。

1、运营成绩持续进步。公司活跃战胜微观环境以及金融职业严峻局势和晦气影响,完结运营总收入稳步添加,盈利水平持续进步,财政状况坚持稳健,展开质量稳健向好。公司经过活跃拓宽新商场新客户新途径,组织和个人客户数量不断添加,事务结构愈加优化。到2018年底,公司处理总财物约1.4万亿元。全年完结兼并运营总收入338.9亿元和赢利总额171.4亿元,同比别离添加15.6%和6.2%;完结净赢利142.5亿元,同比添加5.5%;归归于母公司净赢利72.4亿元,同比添加5.8%,全口径净财物收益率持续坚持在10%以上;完结每股黑寡妇,我国石油集团本钱股份有限公司2018年度陈说摘要,terrible收益0.8元,同比添加5.26%。

2、商场化变革稳步推进。公司坚持合规运营,标准信息宣布,强化所属金融企业公司处理水平缓处理才能的进步,进一步完善优化契合监管规矩的公司处理结构,2018年全年举行3次股东大会、6次董事会和6次监事会。一起,公司稳步推进体系机制变革,经过深化薪酬商场化变革,薪酬总量持续坚持与效益同步添加,有用激起职工立异创效的活跃性和作业干劲;强化全面对标,立异预算机制,促进资源配置和处理功率水平进步,增强企业展开生机。

3、持续推进产融结合,融融协同。按照整体推进、要点打破的思路,公司依托中石油集团资源优势,树立了区域联络和谐机制,并完结产融结合区域和谐机制中石油集团全掩盖,拓荒了快捷高效的区域协作新途径。出台融融协同辅导定见,为所属金融企业协同展开指明晰方向。所属金融企业持续深挖油气工业链价值,产融共赢作用显着。一起,公司活跃发挥资源整合优势,同多家大型商业银行树立战略协作联系,签署战略协作协议,获得授信额度。

4、危险防备才能稳步进步。公司持续完善“两级处理,三道防地”危险管控架构,健全多层次、定时化的危险处理交流和危险信息同享机制,促进了危险处理作业的协同。所属金融企业坚持合规运营、稳健展开,完善事务和危险处理的原则流程,履行前中后台危险职责,进一步增强项目全过程危险管控才能,持续夯实合规处理根底,本钱足够,拨备计提充沛,风控根底厚实。2018年危险目标优于职业监管标准,不良财物率坚持在职业较低水平。

5、股权出资获得杰出展开。公司以柱石出资办法,1亿美元入股全球最大通讯根底设施效劳商我国铁塔,两边以本钱为枢纽,树立了全方位战略协作联系;聚集战略性新兴工业,开掘股权出资增值潜力,3亿元出资中美绿色基金,战略布局绿色金融迎来“首秀”。

6、科技立异获得活跃成效。所属金融企业经过运用大数据、人工智能等科技手法,不断进步处理水平,进步效劳质量和作业功率,处理因方针、地域等约束带来的展开瓶颈问题。昆仑银行加速推进网络建造,打造网络金融归纳效劳渠道,研发了移动付出便民演示工程等特征产品。昆仑直销银行获得2018年度最佳直销银行功用奖、最具成长性直销银行奖。中意人寿全面推进数字化中意战略,树立归纳价值处理、运营处理、建造运营和营销四大渠道,包含前中后台各范畴各环节,“掌上黑寡妇,我国石油集团本钱股份有限公司2018年度陈说摘要,terrible中意”APP荣获2018我国稳妥职业信息化建造典型事例三等奖。

7、品牌形象持续进步。中油本钱及所属金融企业在2018年各项金融评比中屡获荣誉,在本钱商场上树立了杰出的企业形象,表现了归纳实力,得到商场认可。中油本钱获评我国上市公司本钱运作标杆奖和2017年度信息宣布作业A类。中油财政、昆仑银行、中意人寿别离荣登2018我国金融组织金牌榜年度最佳财政公司、年度十佳城商行、年度最具立异力稳妥公司。昆仑银行主体长时刻信誉等级被联合资信点评有限公司上调至AAA。昆仑信任荣获我国信任高峰论坛2018年度优异风控信任公司,被我国财物证券化研究院评选为年度立异组织。昆仑金融租借荣获上海航空金融与租借世界峰会年度最具竞赛力飞机租借品牌奖。中意人寿获得个人税收递延型商业养老稳妥事务运营资质,成为初次获批的12家险企之一。昆仑稳妥生意的赔案及效劳事例接连4年当选我国稳妥年度影响力赔案(工业险)和我国稳妥年度效劳立异榜单,而且获得国家财政部金融企成绩效优异(A)级点评,在全国稳妥类中处于优异水平。

2、陈说期内主营事务是否存在严重改变

是否

3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

4、是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

是否

5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严重改变的阐明

6、面对暂停上市和停止上市状况

7、触及财政陈说的相关事项(1)与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

见“第十二节、财政陈说/ 五、重要管帐方针及管帐估量/(三十四)重要管帐方针和管帐估量的改变”。

(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上年度财政陈说比较,兼并报表规划发作改变的状况阐明

陈说期内,子公司昆仑金融租借有限职责公司新设二十二家子公司,详细请见“第十二节、财政陈说/ 八、兼并规划的改变”。

证券代码:000617 证券简称:中油本钱 布告编号:2019-004

我国石油集团本钱股份有限公司

第八届董事会第十二次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

我国石油集团本钱股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2019年4月11日在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座412会议室举行。本次董事会会议告诉文件已于2019年4月1日别离以专人告诉、电子邮件的办法宣布。会议以现场会议的办法举行,应到会董事8人,实践亲身到会董事7人,托付到会董事1人(其间:独立董事韩方明先生因作业原因未能亲身到会本次会议,托付独立董事刘力先生代为到会并行使表决权)。本次会议由董事长刘跃珍先生掌管,会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《我国石油集团本钱股份有限公司章程》的有关规矩。参会整体董事对本次会议的悉数计划进行了仔细审议,经过了如下计划:

一、 审议经过《2018年度董事会作业陈说》

《2018年度董事会作业陈说》和《2018年度独立董事述职陈说》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布。独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职陈说》,并将在公司2018年年度股东大会上述职。

本计划将提交公司2018年年度股东大会审议。

表决作用:大中医杜剑8票赞同,0票对立,0票放弃。

二、 审议经过《2018年度总经理作业陈说》

三、 审议经过《关于公司2018年度陈说及年度陈说摘要的计划》

《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》(布告编号:2019-007)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布,《2018年年度陈说摘要》将在我国证券报、证券时报上同步宣布。

四、 审议经过《公司2018年度赢利分配预案》

公司2018年度归归于母公司股东的净赢利为72.38亿元,加上年头未分配赢利135.14亿元,减去提取的盈利公积及一般危险预备等6.55亿元,减去付出的一般股股利20.59亿元,年底未分配赢利为180.38亿元。本次派息以2018年12月31日公司总股本9,030,056,485股为基数核算,向整体股夺命楼房东每10股派发现金盈利2.41元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事对该项计划宣布的独立定见与《关于2018年度赢利分配预案的布告》(布告编号:2019-006)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)中医排瘀训练宣布,《关于2018年度赢利分配预案的布告》将在我国证券报、证券时报上同步宣布。

五、 审议经过《关于2018年度内部操控点评陈说的计划》

独立董事对该项计划宣布的独立定见与《2018年度内部操控点评陈说》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布。

六、 审议经过《关于2018年度社会职责陈说的计划》

《2018年度社会职责陈说》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布。

七、 审议经过《关于公司减值测验陈说的计划》

独立董事对该项计划宣布的独立定见与《我国石油集团本钱有限职责公司2018年12月31日100.00%股东权益价值减值测验陈说》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布。

八、 审议经过《关于对中油财政危险持续点评陈说的计划》

《关于对中油财政有限职责公司2018年度危险持续点评陈说》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行宣布。

九、 审议经过《关于公司改变管帐方针的计划》

独立董事对该项计划宣布的独立定见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布,《关于改变管帐方针的布告》(布告编号:2019-010)同日在我国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布。

十、 审议经过《关于公司发行债券类融资东西及授权事宜的计划》

独立董事宣布了独立定见,同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布。《关于拟发行债券类融资东西的布告》(布告编号:2019-008)同日在我国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布。

十一、 审议经过《关于续聘公司2019年度管帐师事务所的计划》王翰哲

鉴于立信管帐师事务所(特别一般合伙)作为公司审计师,在2018年度审计等作业过程中,可以遵循职责,严厉按照计划完结相关作业,执业状况杰出,主张持续聘任立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计师,展开财政陈说审计和内部操控审计等事务,聘期一年,费用为498.5万元。

独立董事对该项计划宣布的事前认可及独立定见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布。

十二、 审议经过《关于提请举行2018年年度股东大会的计划》

公司抉择于2019年5月7日以现场投票和网络投票相结合的办法举行2018年年度股东大会。

《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-009)同日在我国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布。

特此布告。

董事会

2019年4月12日

证券代码:000617 证券简称:中油本钱 布告编号:2019-005

第八届监事会第十二次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

我国石油集团本钱股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2019年4月10日在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座412会议室举行。本次监事会会议告诉文件已于2019年4月1日别离以专人告诉、电子邮件的办法宣布。会议以现场会议的办法举行,应到会监事5人,实践亲身到会监事4人(其间:监事桂王来先生因作业原因未能亲身到会本次会议,托付监事程凯先生代为到会并行使表决权)。本次会议由监事会主席闫宏先生掌管,会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《我国石油集团本钱股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”双汇主动台湾烤肠机)的有关规矩。参会整体监事对本次会议的悉数计划进行了仔细审议,经过了如下计划:

一、审议经过《2018年度监事会作业陈说》

《2018年度监事会作业陈说》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布。

本计划需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决作用:5票赞同,0票对立,0票放弃。

二、审议经过《关于公司2018年度陈说及年度陈说摘要的计划》

公司监事会以为:公司编制的《2018年年度陈说》公允地赵景强反映了公司本年度财政状况和运营作用,公司2018年财政数据经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审计确仔细实、精确、完好。《2018年年度陈说》内容契合公司实践状况,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。《2018年年度陈说》的编制和审阅程序契合法令、行政法规和《公司章程》的规矩。

《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》(布告编号:2019-007)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布。《2018年年度陈说摘要》将在我国证券报、证券时报上同步宣布。

三、审议经过《公司2018年度赢利分配预案》

公司监事会以为:公司2018年度赢利分配预案是依据公司实践状况拟定的,契合相关法令、法规和《公司章程》的相关规矩,不存在危害公司股东利益的景象。

《关于201乱文8年度赢利分配预案的布告》(布告编号:2019-006)同日在我国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行宣布。

四、审议经过《关于2018年度内部操控点评陈说的计划》

公司监事会以为:公司已按照企业内部操控标准体系和相关规矩树立了内部操控机制并有用施行。公司内部操控点评陈说的办法、内容契合《企业内部操控根本标准》《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第21号逐个年度内部操控点评陈说的一般规矩》及有关法令、法规、标准性文件的要求,实在、精确地反映了现在公司内部操控的现状,可以确保公司运营的合法、合规及公司内部规章原则的贯彻履行,确保公司财政信息及其他信息的精确、完好、及时,进步公司运营功率和作用。公司内部操控点评陈说中对公司内部操控的整体点评客观、实在。

《2018年度内部操控点评陈说》同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行宣布。

五、审议经过《关于减值测验陈说的计划》

公司监事会以为:公司延聘北京中企华财物点评有限职责公司以2018年12月31日为基准日,对我国石油集团本钱有限职责公司100.00%股东权益价值进行点评,并出具了点评陈说。立信管帐师事务所(特别一般合伙)出具了减值测验专项审阅陈说,上述减值测验契合《企业管帐原则》等相关规矩。

六、审议经过《关于公司发行债券类融资东西及授权事宜的计划》

《关于拟发行债券类南山兵哥融资东西的布告》(布告编号:2019-008)同日在我国证券报、证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布。

七、审议经过 《关于续聘公司2019年度管帐师事务所的计划》

鉴于立信管帐师事务所(特别一般合伙)作为公司审计师,在2018年度审计等作业过程中,可以遵循职责,严厉按照计划完结相关作业,执业状况杰出,赞同持续聘任立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计师,展开财政陈说审计和内部操控审计等事务,聘期一年,费用为498.5万元。

监事会

证券代码:000617 证券简称:中油本钱 布告编号:2019-006

关于2018年度赢利分配预案的布告

一、2018年度未分配赢利

经立信黑寡妇,我国石油集团本钱股份有限公司2018年度陈说摘要,terrible管帐师事务所(特别一般合伙)审计:我国石油集团本钱股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度兼并层面完结归归于母公司股东的净赢利为7,237,830,948.22元,加上年头未分配利方沐容润13,513,883,844.21元,减去付出的一般股股利2,058,852,853.0深宫离凰曲8元、提取的盈利公积及一般危险预备等654,787,877.26元,年底公司兼并层面未分配赢利为18,038,074,062.09元。

2018年度母公司完结净赢利51,667,179.10元,加上警界金童年头未分配赢利4,400,059,752.26元,减去付出的一般股股利2,058,852,853.08元、提取的盈利公积5,166,717.91元,年底母公司未分配赢利为2,387,707,360.37元。

二、2018年度股利分配

归纳考虑公司运营状况,为更好地报答股东,本次派息以2018年12月31日公司总股本9,030,056,485股为基数核算,拟每10股派息2.41元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

本次派息总金额为2,176,243,612.89元,低于公司2018年底母公司未分配赢利2,387,707,360.37元,契合我国法令和上市监管的相关要求。

本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备检文件

1、公司第八届董事会第十二次会议抉择;

2、公司第八届监事会第十二次会议抉择;

3、独立董事相关独立定见。

董事会

证券代码:000617 证券简称:中油本钱 布告编号:2019-008

关于拟发行债券类融资东西的布告

为了充沛发挥上市公司的融资功用,进一步推进产融结合,支撑金融企业展开,把握住现在商场较宽松的利率环境,更好的促进资金融通,发挥资金的杠杆作用,促进公司展开,公司拟发行债券类融资东西。详细内容如下:

一、发行计划

1.发行种类:包含但不限于公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期收据、绿色债券、企业债券等债券类融资东西。

2.发行规划:发行金额不超越(含)人民币(或等值人民币,下同)200亿元的债券类融资东西。

3.发行办法:依据债券发行批阅状况及发行时债券商场状况承认,一次或分次发行。

4.期限与种类:单一或多种期限种类组合,公司将依据相关规矩及商场状况承认,且每种债券种类的发行规划不超越国家相关规矩可发行的该类债券的限额。

5.征集资金用处:依据公司资金需求,征集资金首要用于满意公司运营需求、归还公司债务、弥补流动资金、对子公司增资、股权出资、项目出资、收买财物、产融结合和树立工业出资基金等契合国家法令法规的用处。

6.发行主体:本公司或本公司全资子公司。如由公司的全资子公司作为发行主体,公司可依据需求供给相应的担保,公司将依据法令、法规的同性女规矩就担保相关事宜实行审议程序及信息宣布职责。

7.抉择有用期:自公司股东大会赞同本计划之日起至公司2019年年度股东大会举行日止。

如公司已于抉择有用期内抉择有关发行并获得监管部门的发行赞同、答应或挂号,则公司可在该等赞同、答应或挂号承认的有用期内完结有关发行。

二、授权事项

提请黑寡妇,我国石油集团本钱股份有限公司2018年度陈说摘要,terrible股东大会赞同一般及无条件地授权董事会及其转授权人在有关法令、法规及公司章程规矩的规划内,依据公司特定需求以及其它商场条件:

1.承认本次发行的种类、详细种类、详细条款、条件和其它事宜(包含但不限于树立及承认合适的发行主体、详细发行数量、金额、币种、发行机遇、发行办法、发行价格、利率或其承认办法、发行地址、期限、发行期数、回售条款和换回条款、评级组织、担保事项、还本付息期限、筹集资金运用组织、配售组织、偿债确保组织、承销组织等与本次发行有关的全部事宜)。

2.就本次发行做出一切必要和顺便的举动及过程(包含但不限于延聘中介组织,向相关监管组织请求处理本次发行相关的批阅、挂号、存案等手续,签署与本次发行相关的一切必要的法令文件,挑选债券受托处理人,拟定债券持有人会议规矩以及处理发行、买卖流转有关的其它事项)。

3.如监管部门发行方针或商场条件发作改变,可依据监管部门的定见或其时的商场条件抉择是否持续进行发行作业或对本次发行的详细计划等事项进行调整。

4.在发行完结后,抉择和处理债券类融资东西上市相关事宜。

5.抉择和处理其他与本次发行债券类融资东西相关事项。

三、批阅程序

公司别离于2019年4月11日、4月10日举行第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议经过了《关于公司发行债券类融资东西及授权事宜的计划》。

该计划需求提交公司2018年年度股东大会审议赞同,本次发行需求获得相关监管部门的审阅赞同。

公司不是失期职责主体,具有发行债券类融资东西的发行条件。

公司将依据法令、法规的规矩就本次发行相关事宜实行信息宣布职责。

董事会

证券代码:000617 证券简称:中油本钱 布告编号:2019-009

关于举行2018年年度股东大会的告诉

一、举行会议根本状况(一)会议届次:我国石油集团本钱股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会。

(二)会议召集人:公司第八届董事会。

2019年4月11日经公司第八届董事会第十二次会议审议经过,抉择于2019年5月7日举行2018年年度股东大会。

(三)本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)规矩和公司章程等规矩。

(四)会议的举行办法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东供给网络办法的投票渠道,股东可以经过上述体系行使表决权。

股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法进行表决,假好像一表决权呈现重复投票表决的,以第一次有用投票表决作用为准。

(五)会议举行时刻:

1、现场会议举行时刻:2019年5月7日(星期二)上午9:00开端。

2、网络投票时刻:

(1)经过深交所买卖体系投票的时刻为2019年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)经过深交所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时刻为2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的恣意时刻。

(六)现场会议举行地址:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座4层会议大厅。

(七)股权挂号日:2019年4月29日(星期一)。

(八)到会目标:

1、到2019年4月29日下午收市时,在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的持有公司股票的整体股东均有权到会本次股东大会。股东可以亲身到会本次会议,也可以托付代理人到会本次会议和参与表决,该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高档处理人员。

3、公司延聘的见证律师。

4、依据相关规矩应当到会股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

需审议提案:

提案一、2018年度董事会作业陈说;

提案二、2018年度监事会作业陈说;

提案三、关于公司2018年度陈说及年度陈说摘要的计划;

提案四、公司2018年度赢利分配预案汉艺世界教育;

提案五、关于2018年度内部操控点评陈说的计划;

提案六、关于公司减值测验陈说的计划;

提案七、关于公司发行债券类融资东西及授权事宜的计划;

提案八、关于续聘公司2019年度管帐师事务所的计划。

特别阐明:

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案现已第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二次会议审议经过,详细内容请拜见公司于2019年4月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

上述提案归于影响中小出资者利益的严重事项,需求对中小出资者的表决独自计票,公司将依据计票作用进行揭露宣布。中小出资者是指除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

四、股东大会现场会议挂号办法(一)现场会议挂号日:2019年5月5日(二)现场会议挂号办法:到会现场会议的股东及托付代理人请于2019年5月5日(上午9干与打一字:00-11:30,下午13:00-15:00)到以下现场挂号地址处理到会会议挂号手续,异地股东可以经过电子邮件、信函或传真于上述时刻挂号,电子邮件、信函或传真以抵达公司的时刻为准。

1、法人股东代表应持运营执照复印件、法人证券账户卡、加盖公章的授权托付书(见附件二)及到会人身份证处理挂号手续。

2、自然人股东应持证券账户卡、自己身份证;授权托付代理人持授权托付书(见附件二)、自己身份证、托付人身份证复印件、托付人证券账户卡处理挂号手续。

(三)现场挂号地址及会议咨询办法

1、现场挂号地址:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座22层

2、邮编:100032

3、电话:010-89025597

4、联系人:王云岗

5、电子邮箱:zyzb@cnpc.com.cn

6、传真:010-89025555

会议费用:本次股东大会现场会议会期半响,与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次会议上,股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票的投票程序及要求详见本告诉附件一。

六、备检文件

1、第八届董事会第十二次会议抉择;

2、第八届监事会第十二次会议抉择。

董事会

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360617;投票简称:中油投票

2.本次股东大会不触及累积投票计划。关于非累积投票计划,填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

3.股东对总计划进行投票,视为对一切非累积投票计划表达相同定见。

股东对总计划与详细计划重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细计划投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的表抉择见为准,其他未表决的计划以总计划的表抉择见为准;如先对总计划投票表决,再对详细计划投票表决,则以总计划的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1.投票时刻:2019年5月7日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月6日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年5月7日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)规矩指引栏目查阅。

3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn),在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票体系按股东账户核算投票作用,好像一股东账户经过深交所买卖体系和互联网投票体系两种办法重复投票,股东大会表决作用以第一次有用投票作用为准。

附件二:

授权托付书

兹全权托付先生(女士)代表我单位(个人)到会我国石油集团本钱股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权,本托付书的有用期限自本托付书签署之日起至本次股东大会完毕停止。

托付人名字(称号):

托付人身份证号码(法人股东运营执照号码):

受托人名字:

受托人身份证号码:

托付人持有股数:托付人持股性质:

托付股东账号:

代为行使表决权计划:

假如股东不作详细指示,股东代理人是否可以按自己黑寡妇,我国石油集团本钱股份有限公司2018年度陈说摘要,terrible的意思表决。

是否

注:1.每个项目只能在赞同、对立、放弃栏中选一项,并打。

2.以上托付书复印及剪报均为有用。

3.本授权托付有用期:自托付书签署之日起至本次股东大会完毕停止。

4.托付人持股性质指:国家持股,国有法人持股,境内一般法人持股,境内自然人持股,境外法人持股,境外自然人持股,基金、理工业品等。

托付人签名(法人股东加盖公章):

托付日期: 2019年 月 日

证券代码:000617 证券简称:中油本钱 布告编号:2019-010

关于改变管帐方针的布告

我国石油集团本钱股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日举行第八届董事会第十二次会议,审议经过了《关于公司改变管帐方针的计划》,本次改变管帐方针事项无需提交股东大会审议,详细布告如下:

一、本次管帐方针改变概述(一)改变原因

财政部于2017年修订公布了《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》和《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》(以下简称“新金融东西原则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融东西原则。依据施行要求,公司需求改变相应管帐方针。

(二)批阅程序

公司第八届董事会第十二次会议审议经过了《关于公司改变管帐方针的计划》。依据深圳证券买卖所《股票上市规矩》《主板上市公司标准运作指引》等有关规矩,本次管帐方针改变无需提交股东大会审议。

(三)改变前后选用的管帐方针

本次改变前,公司选用财政部发布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩。

本次改变后,公司的管帐方针按照财政部于2017年修订公布的新金融东西原则的规矩履行,其他未改变部分仍按照财政部前期公布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩履行。

二、本次管帐方针改变的详细状况及对公司的影响(一)新金融东西原则首要改变

一是金融财物分类不再依据处理层的持有目的分为四类,而是以持有金融财物的“事务形式”和“合同现金流量特征”作为判别依据,将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物和以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融财物三类,削减了金融财物类别,进步了分类的客观性和管帐处理的一致性;二是金融财物减值管帐由“已发作丢失法”改为“预期丢失法”,便于愈加及时、足额地计提减值预备,提醒和防控金融财物信誉危险;三是调整了非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将其指定为以公允价值计量且其改变计入其他归纳收益的金融财物,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值改变额结转计入当期损益。

(二)对公司的影响

依据新金融东西原则施行联接规矩,公司无需重述前期可比数据,但应当对期初留存收益或其他归纳收益进行追溯调整。因而,公司将于2019年一季度起按新金融东西沈黎慕连城原则要求进行财政陈说宣布,估计新旧原则转伊迪芬奇的隐秘换将使公司2019年1月1日股东权益算计削减不超越1%,首要来自预期信誉丢失减值模型的施行。

三、董事会关于管帐方针改变的合理性阐明

本次改变是公司依据财政部发布的企业管帐原则进行的合理改变,契合财政部、我国证监会和深圳证券买卖所等的相关规矩,履行管帐方针改变可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营作用。因而,董事会赞同本次管帐方针改变。

四、独立董事关于本次改变管帐方针的定见

公司按照财政部的有关规矩和要求,对管帐方针进行改变黑寡妇,我国石油集团本钱股份有限公司2018年度陈说摘要,terrible,使公司的管帐方针契合财政部、我国证监会和深圳证券买卖所等相关规矩,可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营作用,不存在危害公司和股东利益的景象。公司管帐方针改变事项的决策程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩,咱们赞同公司本次管帐方针的改变。

五、备检文件

1、公司第八届董事会第十二次会议抉择;

2、独立董事相关独立定见。

我国石油集团本钱股份有限公司董事会

证券代码:000617 证券简称:中油本钱 布告编号:2019-011

关于对外担保展开的布告

一、担保状况概述

我国石油集团本钱股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司昆仑金融租借有限职责公司(以下简称“昆仑金融租借”)拟为其全资子公司航博(天津)租借有限公司(以下简称“航博”)供给48,500,000.00美元的连带职责确保担保。

2019年4月11日,昆仑金融租借与我国银行股份有限公司天津河西支行(以下简称“我国银行天津河西支行”)为航博飞机租借事务处理借款签署了《确保合同》。

昆仑金融租借于2018年12月20日、2019年4月3日别离举行董事会、股东会审议经过了《关于昆仑金融租借有限职责公司对下设项目子公司供给融资担保的计划》,详见2019年4月3日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)宣布的《关于控股子公司对外担保的布告》(布告编号:2019-003)。本次昆仑金融租借对上述控股子公司供给担保在上述计划的额度规划内,无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人根本状况(详见附表)

三、担保协议的首要内容

昆仑金融租借与我国银行天津河西支行为航博飞机租借事务处理借款签署的《确保合同》

被担保人(借款人):航博(天津)租借有限公司

担保办法:连带职责确保担保

担保期限:借款期限360天,确保期间为主债务的清偿期届满之日起两年。

担保金额:48,500,000.00美元

以上担保合同于2019年4月11日在北京签署。

以上对外担保事项及金额均契合《关于昆仑金融租借有限职责公司对下设项目子公司供给融资担保的计划》规矩。

四、昆仑金融租借董事会定见

昆仑金融租借第二届董事会第四十次会议已审议经过《关于昆仑金融租借有限职责公司对下设项目子公司供给融资担保的计划》,昆仑金融租借董事会以为,被担保人为昆仑金融租借全资子公司,为其供给担保契合昆仑金融租借的日常运营需求,有利于推进项目子公司事务展开,不会危害昆仑金融租借利益。

以上担保是昆仑金融租借为其全资子公司供给的担保,不触及其他股东同份额担保的状况,被担保人未供给反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到本布告日,公司及控股子公司已批阅对外担保总额为3,212,954.36万元人民币(含19,550万美元折合人民币131,157.04万元,汇率以2019年4月11日银行间外汇商场人民币汇率中心价核算),担保总额占公司最近一期经审计净财物的41.52%。实践发作担保485,492.09 万元人民币(含19,550万美元折合人民币131,157.04万元,汇率以2019年4月11日银行间外汇商场人民币汇率中心价核算),占公司最近一期经审计净财物的6.27%。公司无逾期担保、无触及诉讼的对外担保及因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。

六、其他

1、公司将及时宣布担保其他展开或改变状况。

2、备检文件目录

(1)昆仑金融租借第二届董事会第四十次会议抉择

(2)昆仑金融租借2019年第一次暂时股东会会议抉择

(3)签署的确保合同文本

董事会

附表:被担保人根本状况

注:(1)被担保人相关目标为到2019年3月31日未经审计财政数据。

(2)上述被担保人与上市公司存在的相相联系或其他事务联系:上述被担保人均为公司的控股子公司昆仑金融租借的全资子公司。

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作者:admin本文地址:http://www.yizhitangqm.cn/articles/726.html发布于 1周前 ( 04-14 08:58 )
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